الأحد 25 – الخميس 29 أكتوبر · 5:00 – 8:00 مساءًالعدد محدود
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦
200 د.ك
برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
برنامج تدريبي أونلاين لمدة ٥ أيام (١٥ ساعة) مع المستشارة حميده حسين — وفق أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نبذة عن الدورة
برنامج تدريبي متخصص وفق أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقدّمه المستشارة حميده حسين (H.H Consulting) بالتعاون مع معهد تكنو واي.
على مدى خمسة أيام أونلاين، يتعرّف المشاركون على مفاهيم الجريمة ومراحلها، والإطار التشريعي والرقابي، وإجراءات العناية الواجبة، ومؤشرات الاشتباه والإبلاغ، ودور مراقب الالتزام — بمحتوى عملي وتطبيقي وحالات واقعية.
سعر التسجيل المبكر ٢٠٠ د.ك لأول ١٠ مسجّلين، وبعدها يعود السعر الأصلي ٢٥٠ د.ك — بادر بالحجز والتسجيل.
ماذا ستتعلم
- فهم مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلهما
- الإلمام بالمتطلبات الوطنية والمعايير الدولية
- تطبيق إجراءات العناية الواجبة والنهج القائم على المخاطر
- اكتشاف مؤشرات الاشتباه والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
محاور الدورة
- التعريفات والمفاهيم الأساسية
- مراحل غسل الأموال: الإيداع والتمويه والدمج
- أثر الجريمة على الاقتصاد والمؤسسات
الفئة المستهدفة
- مراقبو الالتزام ومسؤولو الامتثال
- موظفو الجهات الخاضعة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (الذهب والمجوهرات، العقار، الشركات المالية)
- المهتمون بمجال الحوكمة والمخاطر والالتزام
المواعيد المتاحة
دورات مشابهة
كل الدورات
الأعمالمتوسط
الأعمالمبتدئ
الأعمالمبتدئ